全面资本重新整合计划：重整再出发 迈向可持续增长

最后更新日期：2026年11月15日

新世界发展已宣布建议进行悉数包销供股，按每持有1股现有股份获发11股供股股份之基准，以每股供股股份0.90港元的认购价进行供股，筹集约249亿港元（扣除开支前）。

相关文件连结

供股概览

供股文件寄发后，合资格股东可有的选项

以下简要概述供股文件寄发后，合资格股东于建议供股下可有的选项，惟须受供股文件所载条款规限*。

预期时间表

备注：*仅供参考。详情请参阅新世界发展有限公司于2026年11月15日刊发的监管公告（「公告」）。

1. 本材料所用定义词与公告所界定者具有相同涵义。
2. 所有时间及日期均指香港本地时间及日期。所列日期或最后时限仅属指示性质，可由本公司予以延后或更改。预期时间表的任何更改将于适当时候向股东公布或作出通知，并知会联交所。

如阁下对本材料所述任何事宜有任何疑问，应自行征询专业意见。

股东查询电话

仅供现有股东查询程序事宜

热线：

+852 6311 4246

服务日期：

2026年12月10日（星期四）至
2027年1月29日（星期五）

服务时间：

星期一至五，9:00am 至 7:00pm（香港时间）

网站：

www.nwd.com.hk

免责声明：

本材料不得直接或间接，全部或部分于美国或适用法律不允许在其境内发布、刊发或分发本材料，或发布、刊发或分发本材料将导致须取得新世界发展有限公司（「本公司」）认为不适宜的任何政府或其他同意，或履行任何登记、备案或其他手续的任何其他司法权区（统称「受限制司法权区」）发布、刊发或分发，亦不得向该等司法权区或自该等司法权区发布、刊发或分发。

本材料由本公司董事发出，彼等对本材料内容全权负责。香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港证券及期货事务监察委员会对本材料的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本材料全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

本材料仅供参考，并不构成、亦不意在构成在任何司法权区取得、购买、处置、认购或包销本公司任何证券的要约、邀请或招揽。本材料并不构成与本公司证券发售有关的发售通函或招股章程。尤其是，本材料并不构成、亦不载有任何可能导致以下情况的数据或材料：(i)本材料被视为香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》下的招股章程，或该条例所指的招股章程的广告、摘录或节本；(ii)本材料被视作或视为一项广告、邀请或文件（「广告」、「邀请」及「文件」定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第102条），而该广告、邀请或文件构成或载有向香港公众发出的任何要约或邀请，以订立或要约订立有关取得、购买、处置、认购或包销本公司任何证券的协议；或(iii)本材料在其他方面被视作或视为在未遵守香港法律，或未能援引香港法律所提供任何豁免的情况下，已向香港公众发出有关本公司证券的要约或邀请。本材料及其任何内容均不得构成任何合约或承诺，或任何取得、购买、处置、认购或包销该等本公司证券的决定的基础。

本材料所述证券并无且将不会根据经修订的《1933年美国证券法》（「美国证券法」）登记，亦无且将不会向美国或任何其他受限制司法权区内任何州或司法权区的证券监管机构登记，或根据该等州或司法权区的任何适用证券法律登记。该等证券不得直接或间接于该等司法权区内提呈发售、出售、取得、承购、行使、转售、放弃、转让或交付，惟依据美国证券法的登记豁免、在毋须根据美国证券法登记的交易中，或在遵守任何适用证券法律的情况下进行者除外。本材料所述证券现时并无、过往未曾且日后亦不会于美国或任何其他受限制司法权区公开发售。阁下查阅本材料所载资料，即表示阁下声明阁下并非身处，或，如适用，居于美国或任何其他受限制司法管辖区。阁下不应过度依赖本材料所载任何前瞻性声明，该等声明仅于本材料日期作出。前瞻性声明本身涉及多项风险、不确定因素及假设，可能导致实际结果或事件与该等声明明示或暗示的结果或事件有重大差异。任何该等前瞻性声明所反映的预期均可能改变，本公司及其董事均无义务更新或修订本材料中的任何前瞻性声明。

本材料并不构成有关本公司证券的任何推荐意见，亦不得作为任何投资合约、承诺或决定的依据。本材料的内容不应诠释为法律、商业或税务意见。如阁下对本材料任何事宜有任何疑问，应自行征询专业意见。任何购买或认购本材料所述本公司证券的决定，应仅基于本公司将就本材料所述供股（「供股」）刊发的招股章程所载资料，而非本材料。阁下应在决定是否投资前阅读招股章程，了解建议供股的详情。任何人士在未填妥将随招股章程一并或就招股章程发出的正式申请表格，或未依循其他适用申请程序前，均不应就本材料所述供股接纳供股股份或转让未缴股款供股权。除非已填妥适用的正式申请表格或已依循适用申请程序，否则任何该等接纳或转让均属无效，任何该等申请亦不获接纳。本公司、包销商、股份过户登记处或彼等各自的关联方、雇员及顾问均不能就建议供股提供任何意见。如阁下对本材料或与建议供股有关的任何事宜有任何疑问，应自行征询专业意见。