全面資本重新整合計劃：重整再出發 邁向可持續增長

最後更新日期：2026年11月15日

新世界發展已宣布建議進行悉數包銷供股，按每持有1股現有股份獲發11股供股股份之基準，以每股供股股份0.90港元的認購價進行供股，籌集約249億港元（扣除開支前）。

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供股概覽

供股文件寄發後，合資格股東可有的選項

以下簡要概述供股文件寄發後，合資格股東於建議供股下可有的選項，惟須受供股文件所載條款規限*。

預期時間表

備註：*僅供參考。詳情請參閱新世界發展有限公司於2026年11月15日刊發的監管公告（「公告」）。

1. 本材料所用定義詞與公告所界定者具有相同涵義。
2. 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。所列日期或最後時限僅屬指示性質，可由本公司予以延後或更改。預期時間表的任何更改將於適當時候向股東公布或作出通知，並知會聯交所。

如閣下對本材料所述任何事宜有任何疑問，應自行徵詢專業意見。

股東查詢電話

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熱線：

+852 6311 4246

服務日期：

2026年12月10日（星期四）至
2027年1月29日（星期五）

服務時間：

星期一至五，9:00am 至 7:00pm (香港時間)

網站：

www.nwd.com.hk

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本材料不得直接或間接，全部或部分於美國或適用法律不允許在其境內發佈、刊發或分發本材料，或發佈、刊發或分發本材料將導致須取得新世界發展有限公司（「本公司」）認為不適宜的任何政府或其他同意，或履行任何登記、備案或其他手續的任何其他司法權區（統稱「受限制司法權區」）發佈、刊發或分發，亦不得向該等司法權區或自該等司法權區發佈、刊發或分發。

本材料由本公司董事發出，彼等對本材料內容全權負責。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本材料的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本材料全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本材料僅供參考，並不構成、亦不意在構成在任何司法權區取得、購買、處置、認購或包銷本公司任何證券的要約、邀請或招攬。本材料並不構成與本公司證券發售有關的發售通函或招股章程。尤其是，本材料並不構成、亦不載有任何可能導致以下情況的資料或材料：(i)本材料被視為香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》下的招股章程，或該條例所指的招股章程的廣告、摘錄或節本；(ii)本材料被視作或視為一項廣告、邀請或文件（「廣告」、「邀請」及「文件」定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第102條），而該廣告、邀請或文件構成或載有向香港公眾發出的任何要約或邀請，以訂立或要約訂立有關取得、購買、處置、認購或包銷本公司任何證券的協議；或(iii)本材料在其他方面被視作或視為在未遵守香港法律，或未能援引香港法律所提供任何豁免的情況下，已向香港公眾發出有關本公司證券的要約或邀請。本材料及其任何內容均不得構成任何合約或承諾，或任何取得、購買、處置、認購或包銷該等本公司證券的決定的基礎。

本材料所述證券並無且將不會根據經修訂的《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記，亦無且將不會向美國或任何其他受限制司法權區內任何州或司法權區的證券監管機構登記，或根據該等州或司法權區的任何適用證券法律登記。該等證券不得直接或間接於該等司法權區內提呈發售、出售、取得、承購、行使、轉售、放棄、轉讓或交付，惟依據美國證券法的登記豁免、在毋須根據美國證券法登記的交易中，或在遵守任何適用證券法律的情況下進行者除外。本材料所述證券現時並無、過往未曾且日後亦不會於美國或任何其他受限制司法權區公開發售。閣下查閱本材料所載資料，即表示閣下聲明閣下並非身處，或，如適用，居於美國或任何其他受限制司法管轄區。閣下不應過度依賴本材料所載任何前瞻性聲明，該等聲明僅於本材料日期作出。前瞻性聲明本身涉及多項風險、不確定因素及假設，可能導致實際結果或事件與該等聲明明示或暗示的結果或事件有重大差異。任何該等前瞻性聲明所反映的預期均可能改變，本公司及其董事均無義務更新或修訂本材料中的任何前瞻性聲明。

本材料並不構成有關本公司證券的任何推薦意見，亦不得作為任何投資合約、承諾或決定的依據。本材料的內容不應詮釋為法律、商業或稅務意見。如閣下對本材料任何事宜有任何疑問，應自行徵詢專業意見。任何購買或認購本材料所述本公司證券的決定，應僅基於本公司將就本材料所述供股（「供股」）刊發的招股章程所載資料，而非本材料。閣下應在決定是否投資前閱讀招股章程，了解建議供股的詳情。任何人士在未填妥將隨招股章程一併或就招股章程發出的正式申請表格，或未依循其他適用申請程序前，均不應就本材料所述供股接納供股股份或轉讓未繳股款供股權。除非已填妥適用的正式申請表格或已依循適用申請程序，否則任何該等接納或轉讓均屬無效，任何該等申請亦不獲接納。本公司、包銷商、股份過戶登記處或彼等各自的關聯方、僱員及顧問均不能就建議供股提供任何意見。如閣下對本材料或與建議供股有關的任何事宜有任何疑問，應自行徵詢專業意見。