|
董事会监察本集团的管理层、业务、策略方针及财务表现。 董事会目前包括共14名董事，当中有6名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事。董事的履历载于本年报的第68至72页。
于2007 年11 月1 日，何厚浠先生调职为独立非执行董事（ 「该调职委任」）。何先生自2004年8月30日至2007年10 月31 日止获委任为本公司非执行董事。自被委任为本公司非执行董事起及于当日，何先生不曾与本公司或其附属公司任何董事、高层管理人员、或主要股东或控股股东有关连。而且，因何先生未曾及将不会于本公司担任任何职位或称衔（非执行董事除外），彼并未曾及将不会涉及本集团的日常管理或运作。再者，作为一位非执行董事，何先生执行独立非执行董事同样的基本职责，唯一例外是彼毋须根据上市规则或适用条例承担额外的独立非执行董事的责任。根据上述原因，本公司认为只因未能符合上市规则第3.13(7)条的要求，即何先生于该调职委任前两年内为本公司非执行董事，将不会影响何先生作为本公司独立非执行董事执行职务时的独立判断，并视何先生为独立人。
本公司已按照上市规则条例第3.13条收讫所有独立非执行董事的年度独立性确认书。根据上市规则，董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士。
董事会已授予执行委员会（包括董事会全体执行董事）权力及责任以处理本集团的管理功能及日常营运，同时将宣派中期股息、建议末期股息或其他分配等其他若干主要事宜交由董事会批准。执行委员会于必要时召开会议。
|
